Trang chủ
Nóng
Video
Podcast
Tư vấn
Menu
34° Hà Nội
VIDEO
Ngân hàng Nhà nước nhận hàng trăm báo cáo giao dịch khả nghi
VTV.vn - Tính đến 15/4, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 230 báo cáo giao dịch đáng ngờ và đã chuyển giao thông tin cho cơ quan có thẩm quyền 41 vụ việc.
Thông tin, hồ sơ các vụ việc, các cảnh báo liên quan đến rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố sẽ được tiếp tục chuyển giao đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân; đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm chuyển tiền bất hợp pháp qua trung gian.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
