Hàng loạt các ngân hàng đứng đầu nước Anh đang đối diện một cuộc thẩm vấn, liên quan đến đường dây rửa tiền lớn của các đối tượng Nga, trị giá khoảng 740 triệu USD.

Theo đó HSBC, ngân hàng hoàng gia Scotland, Lloyds, Barclay và Coutts… đều nằm trong danh sách 17 ngân hàng phải đối diện với cuộc thẩm vấn này.

Tài liệu của the Guardian cho thấy, đường dây rửa tiền này thậm chí còn có thể liên quan tới một số nước khác và có quy mô lớn hơn rất nhiều. Bởi ít nhất 20 tỷ USD đã được chuyển ra khỏi nước Nga trong giai đoạn 2010-2014, và con số thực có thể lên tới 80 tỷ USD.

Một nhân vật cấp cao trong vụ điều tra cho hay, số tiền từ Nga rõ ràng bị đánh cắp hoặc có nguồn gốc phạm tội. Giới chức đang cố gắng xác định những nhân vật có tầm ảnh hưởng và giàu có của Nga đứng sau vụ rửa tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!