Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy đối tượng thực hiện hành vi thao túng là bà Đỗ Thị Cẩm Thúy, địa chỉ tại số 87 ngõ 72 Quan Nhân, Nhân Chính, Hà Nội.

Bà Đỗ Thị Cẩm Thúy đã mở 01 tài khoản chứng khoán và nhờ 15 cá nhân mở 28 tài khoản chứng khoán tại 04 công ty chứng khoán. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/9/2015 đến ngày 13/5/2016, 29 tài khoản này liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu SPI.

Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an ngày 28/11, chưa đủ căn cứ để khởi tố bà Đỗ Thị Cẩm Thúy tội thao túng chứng khoán theo Điều 181c Bộ Luật Hình sự 1999, nên bà Thúy bị xử phạt hành chính với số tiền 600 triệu đồng.

Đồng thời, buộc nộp lại số tiền bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là gần 9,3 tỷ đồng.

Tổng số tiền gần 9,9 tỷ đồng là số tiền thu được do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!