Theo điều tra, Lại Tuấn Dũng (SN 1979; trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) là đối tượng chuyên hoạt động "tín dụng đen" trong lĩnh vực đáo hạn ngân hàng. Dũng trả lương và giao cho Nguyễn Viết Song (SN 1986; trú tại Long Biên, Hà Nội) và Trương Đức Thành (SN 1983; trú tại Việt Trì, Phú Thọ) hỗ trợ mình làm các thủ tục cho khách vay khi có nhu cầu. 

Ngày 16/3/2022, các đối tượng cho chị O. (trú tại Đông Anh, Hà Nội) vay tổng số tiền là 5,3 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày tương ứng lãi suất là 109,5%/năm. Tổng số tiền lãi chị O đã trả là 694 triệu đồng. Ngoài ra, Dũng còn cho nhiều người khác vay để đáo hạn ngân hàng. 

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự CATP xác định đối tượng Trương Đức Thành còn có hành vi đánh bạc với Mai Anh Hùng (SN 1977; trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) dưới hình thức cá độ bóng đá.

Căn cứ vào tài liệu điều tra,Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Lại Tuấn Dũng, Nguyễn Viết Song, Trương Đức Thành về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Trương Đức Thành và Mai Anh Hùng hành vi đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật