Công an quận Cầu Giấy vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Mỹ Hạnh về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tối 9/11, công an đã khám xét các địa chỉ văn phòng Công ty MHG sâm Ngọc Linh. 

Theo tài liệu của Công an quận Cầu Giấy, Công ty MHG sâm Ngọc Linh đăng ký 58 ngành nghề kinh doanh; thực hiện hàng loạt quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, trang web và tổ chức các hội thảo mời người dân đến. Cơ quan công an xác định không có gói vay ưu đãi 16.000 tỷ đồng nào của Chính phủ cho công ty này, cũng không có những dự án trồng sâm được cấp phép tại các địa phương liên quan.

Lấy tiền của người đóng sau trả lãi cho người đóng trước là cách thức huy động vốn. Những bản hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên đã gây rất nhiều khó khăn cho điều tra, xác minh. Khi ký hợp đồng đầu tư góp vốn, người dân được hứa hẹn sau 1 năm sẽ trả cả gốc lẫn lãi với số tiền lãi hàng tháng là 2%. Đã có hàng nghìn người tham gia góp vốn, tuy nhiên, khi đến hạn tất toán, rất nhiều người không nhận được tiền.

Việc công ty này giới thiệu có các dự án trồng sâm tại 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum nhằm huy động vốn đã từng được VTV phản ánh trong phóng sự Công ty MHG sâm Ngọc Linh đưa thông tin gian dối trong huy động vốn hồi đầu tháng 8. Hai tỉnh trên đều không có dự án trồng sâm nào của tập đoàn này trên địa bàn.