Đáng chú ý, Sở Xây dựng các địa phương phải yêu cầu các sàn, môi giới lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, Chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Văn bản cũng nêu, môi giới, sàn bất động sản có thể liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen để tránh các rủi ro trong giao dịch.

Đầy đủ luật, vì đâu số vụ xét xử tội rửa tiền vẫn hiếm? VTV.vn - Thực tế cho thấy, số lượng các vụ án rửa tiền được xét xử còn khiêm tốn, bất chấp hệ thống quy định của pháp luật về tội danh này đã khá đầy đủ.

Rủi ro rửa tiền quốc gia của Việt Nam ở mức trung bình cao VTV.vn - Theo báo cáo, Ngân hàng Nhà nước xác định rủi ro rửa tiền quốc gia là trung bình cao, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là thấp.

Cấm sử dụng ví điện tử để rửa tiền, lừa đảo, gian lận VTV.vn - Trong dự thảo mới nhất hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất cấm sử dụng ví điện tử để rửa tiền, lừa đảo, gian lận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!