Người đứng đầu Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol cảnh báo, giới tội phạm tại khu vực này đang đẩy mạnh việc rửa tiền phi pháp qua các đồng tiền điện tử.

Europol cho biết, cảnh sát ngày càng gặp khó khăn trong việc ngăn chặn việc rửa tiền thông qua tiền điện tử, bởi chẳng có cách nào để đóng băng các ví tiền này giống như đóng băng tài khoản ngân hàng.

Bitcoin hiện là đồng tiền được sử dụng phổ biến nhất trong các hoạt động rửa tiền. Hồi đầu tháng này, một kẻ buôn ma túy tại xứ Wales bị kết án 8 năm tù vì tội điều hành một trang web bán ma túy được giao dịch hoàn toàn bằng Bitcoin.

Ngân hàng lớn nhất Australia sẵn sàng nộp phạt hơn 300 triệu USD do rửa tiền VTV.vn - Commonwealth thông báo đã dành riêng khoảng 300 triệu USD để chi trả những khoản tiền phạt có thể phải nhận từ vụ bê bối rửa tiền mà ngân hàng này đang vướng phải.

Sàn giao dịch Bitcoin BTC-e ngừng giao dịch sau bê bối rửa tiền VTV.vn - BTC-e vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại, khiến không ít nhà đầu tư rơi vào tình trạng vô cùng hoang mang khi lo mất trắng toàn bộ lượng tiền ảo trên sàn.

Hy Lạp bắt giữ kẻ điều hành đường dây rửa tiền bằng Bitcoin trị giá 4 tỷ USD VTV.vn - Một người đàn ông Nga vừa bị bắt giữ tại Hy Lạp, với nghi vấn tham gia đường dây rửa tiền bằng Bitcoin trị giá lên đến 4 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!