Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan viễn thông ở Việt Nam liên lạc với bị hại, thông báo bị hại giả mạo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và nối máy trực tiếp đến cơ quan chức năng để trình báo. Sau đó, các đối tượng giả danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng để chiếm đoạt.

Từ tháng 11/2022 đến hết ngày 31/12/2022, đường dây lừa đảo trên đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 28 tỷ đồng.

Trước đó, Công an thành phố Thái Bình phát hiện đường dây lừa đảo, hoạt động phạm tội có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao. Nhóm đối tượng này hoạt động dưới sự điều khiển của nhóm đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc, hoạt động tại khu vực biên giới Việt Nam, Campuchia.

Theo tài liệu sao kê ngân hàng, dữ liệu 2 tháng gần nhất, nhóm đối tượng đã lừa đảo được 28 tỷ đồng của gần 100 nạn nhân. Nhiều nạn nhân sau khi chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo đều giải thích mình đã bị "thao túng tâm lý". Rất nhiều người đã mất toàn bộ tài sản dành dụm. Nhiều nạn nhân vẫn giấu gia đình và người thân việc mình bị lừa và không trình báo tới cơ quan công an. Thực tế, số nạn nhân của sự việc này nhiều hơn con số 100 người.

Việc điều tra xử lý các đường dây tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng phạm tội ở nước ngoài, nhiều dữ liệu vụ án đã bị các đối tượng chủ mưu, cầm đầu xoá. Lực lượng công an các địa phương và Bộ Công an đang tăng cường phối hợp để đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng tội phạm trước pháp luật, hạn chế tối đa các sự việc lừa đảo qua mạng và điện thoại.

Theo lực lượng công an, số tiền thu được từ việc lừa đảo là vô cùng lớn, lợi nhuận khổng lồ. Số tiền hoa hồng các nhân viên tham gia lừa đảo nhận được là mồi nhử kích thích để các đối tượng người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc nghĩ ra đủ chiêu trò, lấy được càng nhiều tiền của người dân.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là Công an. Không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định.

Lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho người đó và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc qua mạng.