Tại cơ quan công an, Dương Hoàng Linh khai nhận vào tháng 9/2023, Linh có rủ và T làm dịch vụ đáo hạn tín dụng cho khách với số tiền 1,9 tỷ đồng. Sau khi tất toán đáo hạn, cả hai hưởng được 17 triệu đồng.

Đến tháng 10/2023 Linh nảy sinh ý định lừa bà T do bản thân vẫn đang còn nợ nần. Bằng việc báo có nguồn khách vay đáo hạn thẻ tín dụng rồi rủ bà T cùng tham gia để hưởng hoa hồng. Tin tưởng Linh nên bà T đã nhiều lần chuyển cho Linh số tiền khoảng 800 triệu đồng để Linh làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng cho khách.

Dương Hoàng Linh bị tạm giữ hình sự

Lúc này, Linh tiếp tục báo rằng giao dịch nghi ngờ gian lận nên ngân hàng báo lỗi và yêu cầu bà T chuyển thêm tiền để tiếp tục đáo hạn. Tổng cộng bà T chuyển cho Linh gần 4 tỷ đồng. Sau đó, Linh dùng chính số tiền của bà T chuyển ngược lại cho bà 1,3 tỷ đồng để tạo lòng tin.

Nghi ngờ hành động chuyển tiền, bà T đến ngân hàng kiểm tra thì phát hiện Linh lừa đảo và báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Sau khi bị tạm giữ, Linh đã chuyển 400 triệu khắc phục hậu quả, số tiền còn lại đã tiêu xài cá nhân, đánh bài trên mạng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.