Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, chiến dịch điều tra liên quan đến cáo buộc rửa tiền đối với Ngân hàng Công thương Trung Quốc có sự tham gia của 100 cảnh sát, lực lượng thuế vụ Tây Ban Nha cùng tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol) nhằm vào các quỹ do một tổ chức tội phạm đang hoạt động tại Tây Ban Nha tìm cách chuyển tiền qua văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid.

Người phát ngôn Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết, hiện ngân hàng này đang theo dõi sát sao cuộc điều tra và sẽ tích cực phối hợp với cơ quan chức năng sở tại trong quá trình điều tra.

Bộ Tư pháp Mỹ chính thức điều tra Deutsche Bank với nghi vấn rửa tiền

VTV.vn - Theo Bloomberg, Bộ Tư pháp Mỹ vừa mở một cuộc điều tra chính thức đối với Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất của Đức với nghi vấn rửa tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.