Theo cáo trạng, lợi dụng là nhân viên tín dụng Ngân hàng Á Châu (ACB), Phòng giao dịch Đà Lạt, từ năm 2018, Hồ Thụy Thảo Nguyên nói với bà Trương Thị Thu Thủy ở Đà Lạt vay 1,9 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, sau đó không trả và chiếm đoạt. Tiếp đó, cũng trong năm 2018 bằng thủ đoạn như trên, Nguyên câu kết với 3 đồng phạm, gồm Nguyễn Thị Ái Nhi trú tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm và Nguyễn Nguyên Vũ, trú tại phường 6, TP Đà Lạt vay của bà Nguyễn Thị Hường ở Đà Lạt số tiền 2,6 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Đồng thời, đầu năm 2019 Hồ Thụy Thảo Nguyên nhờ Nguyễn Quốc Trung, ngụ tại tỉnh Khánh Hòa đóng giả làm chồng của mình đến vay của bà Cao Thị Kim Phượng tại Đà Lạt 300 triệu đồng, nhưng sau đó cũng chiếm đoạt.

Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Hồ Thụy Thảo Nguyên 15 năm tù, Nguyễn Thị Ái Nhi 13 năm tù, Nguyễn Nguyên Vũ 10 năm tù. Bị cáo Nguyễn Quốc Trung 3 năm tù cho hưởng án treo. Về trách nhiệm dân sự, Tòa án yêu cầu số tiền các bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt phải trả lại cho các bị hại theo thỏa thuận.