Theo giới chức EU, các quy tắc mới đang được xem xét có thể dẫn đến việc gia tăng biện pháp kiểm soát đối với các lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao như dịch vụ tài chính, kinh doanh trò chơi hay bất động sản. 

Các quy tắc chặt chẽ hơn cũng có thể nhắm vào những đối tượng trung gian như các luật sư hoặc cố vấn thuế. Sau một loạt vụ bê bối rửa tiền liên quan tới các thực thể cung cấp tín dụng cho thấy sự giám sát yếu kém của các chính quyền quốc gia. EU cũng đang xem xét thành lập một cơ quan mới hoặc tăng cường các cơ quan hiện có trên toàn EU.

Nhiều ngân hàng châu Âu bị cáo buộc tiếp tay cho rửa tiền

VTV.vn - Cảnh sát nhiều nước châu Âu đang đồng loạt điều tra một số ngân hàng bị nghi là đồng lõa trong nhiều vụ rửa tiền bẩn, kéo dài trong nhiều năm vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!