Ngày hôm qua (14/11), Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần thứ 3. Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, em ruột Nguyễn Thái Lĩnh và 21 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Động thái này được đưa ra sau khi gần đây, đã có thêm 1.600 nạn nhân đến cơ quan công an trình báo so với giai đoạn đầu điều tra.

Tóm tắt, đây là vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi trong lĩnh vực bất động sản, với số lượng nạn nhân kỷ lục. Tính đến lúc này là 5.671 người. Tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt lên tới 2.435 tỷ.

Thành lập từ năm 2016, Công ty Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu với hơn 2.600 nhân viên, đã vẽ 58 dự án bất động sản không có thật, điển hình như hoàn toàn không có các điều kiện pháp lý tối thiểu. Nhưng công ty này sau đó đã ký kết các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt tiền của người mua.

Bắt đầu từ 2017, đã có một số báo chí và cơ quan chức năng lên tiếng cảnh báo. Nhưng Alibaba, với mô hình Ponzi lấy tiền của người sau trả cho người trước, cam kết mức lợi nhuận cao, vẫn tiếp tục phát triển quy mô và lừa thêm nhiều nạn nhân.

Ngày 18/9/2019, Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh vây ráp, khám xét trụ sở Công ty địa ốc Alibaba, bắt giữ các nghi phạm cầm đầu. Bắt đầu giai đoạn điều tra phức tạp, kéo dài cho đến nay.

Nguyễn Thái Luyện cùng vợ, em ruột... bị đề nghị truy tố vụ Alibaba

VTV.vn - Cơ quan Điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện là người chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện việc lừa đảo. Vợ Luyện chỉ đạo việc rửa 13 tỷ đồng lừa đảo.