Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, đang thụ lý điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Đặng Thanh Sơn (21 tuổi, quê Hải Phòng) thực hiện.

Liên quan đến vụ án, Công an quận Bình Tân đã chuyển hồ sơ và những người liên quan cho Công an huyện Đức Hòa và huyện Bến Lức (Long An) để xử lý theo quy định.

Những người này gồm Phạm Anh Tú (29 tuổi), Phạm Hồng Vương (20 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng); Vũ Đình Quân (27 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và Vũ Thanh Hà (21 tuổi, quê Hải Phòng)

Trước đó, sau thời gian theo dõi, lúc 1 giờ ngày 27/3, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an phường An Lạc A kiểm tra hành chính căn hộ tại một chung cư, phát hiện 9 người có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng.

Khám xét căn hộ này, công an thu giữ nhiều tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay, sổ sách thu tiền góp, trả tiền góp hàng ngày...

Khai thác nhanh, Sơn, Tú, Hà, Quân và Vương khai cho nhiều người vay lãi nặng từ 2 triệu đồng trở lên, lãi suất 20%/tháng, thời hạn 24 ngày.

Tùy theo số tiền vay mà nhóm này sẽ thu tiền góp gồm cả gốc và lãi mỗi ngày. Người vay còn bị thu phí dịch vụ 5% -10% trên mỗi hồ sơ vay.

Công an xác định, thành viên trong nhóm phân chia địa bàn để hoạt động. Cụ thể, Sơn cho vay ở quận Bình Tân; Tú, Vương cho vay ở huyện Đức Hòa; Quân và Hà cho vay ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Để tiếp cận, nhóm này rải tờ rơi, quảng cáo… Khi có người liên hệ thì có bộ phận tiếp nhận thông tin, đưa cho người phụ trách địa bàn để kiểm tra, thẩm định rồi mới giải ngân.

Quá trình điều tra, Công an quận Bình Tân có cơ sở xác định thêm 10 người từng vay tiền góp của Sơn.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Bình Tân phát thông báo yêu cầu những người từng vay tiền lãi suất cao của Sơn đến Công an quận Bình Tân để phối hợp xử lý.