Theo tờ Tuổi trẻ, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án hình sự đối với đối tượng Huỳnh Thị Hạnh Phúc (41 tuổi, TGĐ Công ty cổ phần xây dựng địa ốc bất động sản Thiên Ân Phát) vì tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2018-2019.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã phát thông báo tìm bị hại là khách hàng bị bà Phúc chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền tại các dự án "ma".

Hồi tháng 7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, TGĐ Công ty Thiên Ân Phát.

Bà Phúc cùng một số cá nhân đã bị nhiều người dân tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức tự lập khu dân cư, phân lô đất nền trái phép để ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất. Sau đó chiếm đoạt tiền của các nạn nhân mà không giao được nền đất hợp pháp cho họ.

Bà Phúc và công ty Thiên Ân Phát có hàng loạt dự án không đủ pháp lý nhưng vẫn tự phân lô rao bán, như dự án Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, đường 29, Long Thuận City (quận 9, nay là TP Thủ Đức), Linh Xuân – Thủ Đức (quận Thủ Đức, nay là TP Thủ Đức)

Dù chính quyền Quận 9 khi đó đã nhiều lần dựng biển cảnh báo "dự án ma" nhưng doanh nghiệp này vẫn kịp tiến hành giao dịch và thu tiền của hằng trăm hộ dân, khiến họ liên tục khiếu nại, căng băng rôn, đâm đơn tố cáo lên công an.